Kunnanhallitus
Pöytäkirja 10.02.2025/Pykälä 41

Kh 10.02.2025 § 41 

47/00.04.02/2025  

Valmistelija Vs. hallintojohtaja Vuokko Mölsä

 puh. 044 4491 202

 vuokko.molsa@ruokolahti.fi

 Kuntien Tiera Oy:n (Tiera) nimitystoimikunnan 21.1.2025 lähettämässä kirjeessä osakkeenomistajille, pyydetään nimeämään ehdokas Tieran ohjausryhmien ehdokasasetteluun.

 Tiera Oy:llä (”Tiera”) on hallintosäännön mukaisesti nimitystoimikunta, jonka tehtävänä on valmistella yhtiökokoukselle esitys ohjausryhmien jäseniksi ja varajäseniksi.

 Tieran osakkeenomistajille annetaan mahdollisuus, joko:

 1) esittää omaa ehdokasta Tieran ohjausryhmiin;

 2) jättää esittämättä omaa ehdokasta ja ilmoittaa, kuka/ketkä edustavat osakkeenomistajaa yhteisesti muiden osakkeenomistajien kanssa (yhteisedustaja)

 Tieran ohjausryhmät seuraavalla toimikaudella (toukokuu 2025 – huhtikuu 2026) ovat:

 1. Tietohallinto- ja digitalisaatio -ohjausryhmä

 2. Johtaminen ja talous -ohjausryhmä

 3. ICT-ohjausryhmä

 4. Opetus ja kasvatus -ohjausryhmä

 5. Hyvinvointi-ohjausryhmä

 6. Smart City -ohjausryhmä

 Ohjausryhmien jäsenille on asetettu seuraavat valintakriteerit:

• ohjausryhmien jäsenillä tulee olla hyvä oman ohjausryhmänsä toimialan osaaminen, julkisen palvelutoiminnan ja talouden tuntemus sekä riittävä liiketoiminnallinen osaaminen ohjausryhmän toiminnan strategiseksi kehittämiseksi;

• ohjausryhmän jäsenillä ei ole intressiristiriitaa tai aiheuta muuta riskiä yhtiön toiminnalle, ja

• kunkin ohjausryhmän sekä kaikkien ohjausryhmien jäsenten yhteensä on edustettava yhtiön omistaja- sekä palveluiden käyttäjäkuntaa mahdollisimman kattavasti

 Ohjausryhmien jäsenet nimeää Tieran yhtiökokous nimitystoimikunnan esityksestä huhtikuussa 2025.

 Ehdotukset ohjausryhmien jäseniksi tulee tehdä nimitystoimikunnalle 28.2.2025 mennessä.

Esittelijä Kunnanjohtaja Bergman Jukka-Pekka

Päätösehdotus Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi nimitystoimikunnan kirjeen osakkeenomistajille ja valtuuttaa kunnanjohtajan tarvittaessa nimeämään ehdokkaan tai ilmoittamaan nimitystoimikunnalle kuka/ketkä edustavat kuntaa yhteisesti muiden osakkeenomistajien kanssa.

Päätös Hyväksyttiin.